Об’єднані Арабські Емірати хочуть показати, що більше не є гаванню для брудних грошей. Справа «Абу Сабаха» стала символом цього: 33 обвинувачені, десятки підставних компаній і конфіскації на сотні мільйонів дирхамів.
Мережа підставних компаній
За даними слідства, Балвіндер Сінгх Сахні та його співобвинувачені створили мережу підставних компаній і здійснювали підозрілі перекази, щоб переміщувати незаконні кошти як усередині ОАЕ, так і за їхні межі.
Еміратські суди назвали це однією з найбільших справ про фінансові злочини, будь-коли розглянутих у країні.
Вирок
У першій інстанції Абу Сабаха засудили до п’яти років ув’язнення, особистого штрафу в розмірі 500 тис. дирхамів, депортації після відбуття покарання та конфіскації 150 млн дирхамів. Три пов’язані компанії оштрафували на 50 млн дирхамів кожну.
У серпні 2025 року Апеляційний суд Дубая залишив у силі більшу частину рішення та розподілив сплату 150 млн дирхамів між 33 засудженими.
“Одна з найбільших фінансових справ, будь-коли розглянутих в ОАЕ.”За даними еміратської преси
Сигнал від ОАЕ
Справа є частиною ширших зусиль. 2025 року ОАЕ ухвалили 173 рішення про екстрадицію у справах про відмивання грошей і фінансування тероризму. А у 2026 році країна головує в регіональній групі з фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей для Близького Сходу та Північної Африки.
Сигнал зрозумілий: Дубай хоче залишатися глобальним фінансовим центром, але не будь-якою ціною.